मुंबईत ४ ठिकाणी ईडीचे छापे, खासगी लॉकरमधून ९१.५ किलो सोने, ३४० किलो चांदी जप्त

मुंबई, १५ सप्टेंबर २०२२: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी मुंबईतील मेसर्स रक्षा बुलियन आणि मेसर्स क्लासिक मार्बल्सच्या चार ठिकाणांवर छापे टाकले. या छाप्यात तपास यंत्रणेने ९१.५ किलो सोने आणि ३४० किलो चांदी जप्त केली आहे. त्याची किंमत सुमारे ४७.७६ कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे. मेसर्स पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेड विरुद्ध सुरू असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी छापे टाकले होते.

कंपनीच्या खाजगी लॉकरच्या चाव्या सापडल्या

छाप्यादरम्यान बुलियन कंपनीच्या आवारातून काही गुप्त खाजगी लॉकर्सच्या चाव्या सापडल्या. खासगी लॉकर्सची झडती घेतली असता नियमांचे पालन न करता लॉकरचा वापर होत असल्याचे आढळून आले. त्यात केवायसीचे पालन केले नाही. तसेच आवारात सीसीटीव्ही कॅमेराही नव्हता.

तीन लॉकरमध्ये सापडले सोने आणि चांदी

आवारात ७६१ लॉकर्स सापडले, त्यापैकी तीन डिफेन्स बुलियनचे होते. एका लॉकरमधून ९१.५ किलो सोने आणि दोन वेगवेगळ्या लॉकरमधून १५२ आणि १८८ किलो चांदी जप्त करण्यात आली. पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेडविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला मार्च २०१८ पासून सुरू आहे. बँकांशी खोटे बोलून कंपनीने २,२९६.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. २०१९ मध्ये या प्रकरणात २०५ कोटींहून अधिकची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे.

पारेख अॅल्युमिनेक्स लिमिटेडने अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे पैसे काढले असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. एवढेच नाही तर कंपनीने अनेक खात्यांवर गुंतवणुकीचे पैसेही पाठवले. परंतु अशा व्यवहारांसाठी कोणताही करार करण्यात आला नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे