भारतातील बनावट चिनी कंपन्यांवर आयकर विभागाचे छापे…

नवी दिल्ली, १२ ऑगस्ट २०२०: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मोठ्या प्रमाणावर मनी लाँडरिंग रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या रॅकेटमध्ये बरेच चिनी नागरिक, त्यांचे भारतीय सहकारी आणि बँक कर्मचारी सामील आहेत. मंगळवारी आयकर विभागाने दिल्ली, गाझियाबाद आणि गुरुग्राममधील साखर कंपन्या, त्यांचे भारतीय सहकारी आणि काही बँक अधिकाऱ्याच्या घरांवरही छापे टाकले.

सीबीडीटीच्या म्हणण्यानुसार, चीनमधील लोकांच्या नावे शेल कंपन्यांमध्ये ४० हून अधिक खाती उघडण्यात आली होती आणि आतापर्यंत त्यांना १००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम पाठवण्यात आल्याची माहिती सीबीडीटीच्या म्हणण्यानुसार समोर आली आहे. एएनआयच्या म्हणण्यानुसार सीबीडीटीने अहवाल दिला आहे की शेल संस्थांच्या मदतीने काही चिनी व्यक्ती आणि त्यांचे भारतीय भागीदार मनी लाँड्रिंग आणि हवाला व्यवहारात गुंतल्याची गुप्त माहिती त्यांना मिळाली होती.

त्यानंतर या चिनी संस्था, त्यांचे जवळचे मित्र आणि बँक कर्मचारी यांच्या आवारात शोध मोहीम राबविली गेली. प्राप्तिकर विभागाने विविध ठिकाणी छापेमारीचे कामकाज चालविले आहे. असे म्हटले जात आहे की बनावट कंपन्यांच्या आधारे हा हवाला व्यवसाय करीत असलेला हा एक मोठा कारभार आहे.

छाप्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण पुरावे सापडले

वास्तविक, प्राथमिक चौकशीत हवाला व्यवसाय ३०० कोटींचा असल्याचे उघडकीस आले. पण हा आकडा १००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की या तपासणीत बरेच मोठे खुलासे होतील. प्राप्तिकर विभागाच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, चिनी नागरिकांच्या आदेशानुसार बनावट कंपन्यांच्या ४० हून अधिक बँक खात्यात १००० कोटींपेक्षा जास्त रुपये जमा झाले होते.

सीबीडीटीने म्हटले आहे की, चीनमध्ये बनावट व्यवसाय करण्याच्या नावाखाली सहाय्यक कंपन्या आणि चीनी कंपन्यांच्या संबंधित लोकांनी शेल कंपन्यांकडून सुमारे १००० कोटींची आगाऊ रक्कम घेतली आहे. या व्यवहारात हाँगकाँग आणि अमेरिकन डॉलर्स वापरली जात होते.

या वृत्तानुसार, या प्रकरणात एक चिनी नागरिक लुओ संग याला अटक करण्यात आली होती, जो चार्ली पंग नावाने भारतात राहत होता, त्याच्याकडून मणिपूरच्या पत्त्यावरून बनावट भारतीय पासपोर्टही जप्त करण्यात आला आहे. त्याच्याकडे बनावट नावे असलेली ८ ते १० बँक खाती आहेत, ते अनेक चिनी कंपन्यांमध्ये भारतात हवाला ऑपरेशन्स पाहत असत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी