सत्येंद्र जैन ‘पीएमएलए’ प्रकरण : सहआरोपी जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाची ‘ईडी’ला नोटीस

नवी दिल्ली, १२ डिसेंबर २०२२ : कथित पैशाच्या प्रकरणात दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांचे सहआरोपी वैभव जैन आणि अंकुश जैन यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली. हे तिघेही सध्या तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठाने ‘ईडी’कडून उत्तर मागितले आणि २० डिसेंबर २०२२ रोजी सुनावणीसाठी येणाऱ्या सत्येंद्र जैनच्या जामीन याचिकेसह प्रकरण सूचीबद्ध केले.

काही दिवसांपूर्वी सत्येंद्र जैन यांनी याच उच्च न्यायालयात जामीन अर्जासह मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन नाकारणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयालाही नोटीस बजावली आहे आणि २० डिसेंबर २०२२ रोजी प्रकरण निश्चित केले आहे. सत्येंद्र जैन यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना, ट्रायल कोर्टाने वैभव जैन आणि अंकुश जैन यांचे जामीन अर्जही फेटाळले आहेत. ट्रायल कोर्टाने सांगितले होते की, अर्जदार/आरोपी वैभव जैन आणि अंकुश जैन यांनी जाणूनबुजून सहआरोपी सत्येंद्र कुमार जैन यांना गुन्ह्याची रक्कम लपविण्यात आणि गुन्ह्यातील रक्कम अस्पष्ट असल्याचा दावा करून मदत केल्याचे रेकॉर्डवर आले आहे. IDS, २०१६ अंतर्गत गुन्ह्यातून मिळालेली त्यांची बेहिशेबी मिळकत आहे आणि म्हणूनच, PMLA च्या कलम ३ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार मनी लॉंड्रींगच्या गुन्ह्यासाठी प्रथमदर्शनी दोषी आहेत. सत्येंद्र जैन यांना ३० मे २०२२ रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रींग कायद्याच्या (PMLA) कलमांखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज सादर करताना, सत्येंद्र जैन यांनी सांगितले की, ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीश आणि ईडी यांनी केवळ राहण्याच्या नोंदींच्या आधारे गुन्ह्याची रक्कम ओळखून ‘पीएमएलए’चे गंभीरपणे चुकीचे वाचन केले आणि त्याचा गैरवापर केला. त्या निवासाच्या नोंदींमुळे PMLA अंतर्गत दंडनीय गुन्हा होऊ शकत नाही. राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला आणि सांगितले की, आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन याने जाणूनबुजून अशा प्रकारची कृती करून अवैधरीत्या कमावलेल्या पैशांचा स्रोत शोधून काढला आणि त्यानुसार गुन्ह्याची रक्कम कोलकातास्थित एंट्री ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून जमा करण्यात आली. त्याचा स्रोत उलगडणे कठीण होते. त्यामुळे ‘पीएमएलए’च्या कलम ४५ मध्ये दिलेल्या दुहेरी अटींबाबत आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन जामिनाचा लाभ घेण्यास पात्र नाही. आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन यांचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे, असे ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीश विकास धुल्ल यांनी सांगितले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड.