महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ४४ ठिकाणी आयकर छापे, १७५ कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता

पुणे, २९ ऑगस्ट २०२१: आयकर विभागाने महाराष्ट्र आणि गोवा येथील एका ग्रुपच्या ठिकाणी छापे टाकले.  २५ ऑगस्ट रोजी छापा टाकण्यात आला.  पुणे, नाशिक, अहमदनगर आणि गोवा या प्रमुख स्टील उत्पादक आणि व्यापारी ग्रुपवर ही कारवाई करण्यात आली.  ग्रुपच्या ४४ हून अधिक ठिकाणांवर ही कारवाई करण्यात आली.

 शोध आणि जप्ती कारवाई दरम्यान, अनेक धक्कादायक कागदपत्रे, लूज डॉक्युमेंट आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले.  या पुराव्यांवरून हे उघड झाले की हा ग्रुप बनावट पावती जारी करणाऱ्यांकडून स्क्रॅप आणि स्पंज आयरनच्या फसवणूक आणि खरेदीमध्ये गुंतलेला आहे.

 फक्त बिले दिली जात होती

शोधादरम्यान बनावट चालान जारी करणाऱ्यांच्या ठिकाणांवर छापेही टाकण्यात आले.  या चालान जारीकर्त्यांनी कबूल केले आहे की त्यांनी फक्त बिले भरली, परंतु कोणतेही साहित्य दिले नाही.  या व्यतिरिक्त, बनावट ई-वे बिल देखील खरी खरेदी म्हणून दर्शविण्यासाठी आणि जीएसटी इनपुट क्रेडिटवर दावा करण्यासाठी तयार केले गेले.  जीएसटी प्राधिकरण पुणे यांच्या मदतीने बनावट ई-वे बिले ओळखण्यासाठी ट्रॅकिंग अॅपचा वापर करण्यात आला.

 १६० कोटी किमतीच्या बनावट खरेदी झाल्या

या ग्रुपडून आतापर्यंत एकूण फसव्या खरेदीची किंमत सुमारे १६० कोटी रुपये आहे.  कारवाई अद्याप सुरू असून कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.  म्हणजेच आता ही किंमत आणखी वाढू शकते.  ३.५ कोटी रुपयांच्या वस्तूंची कमतरता आणि ४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त साठाही छाप्यांदरम्यान सापडला.

 बेहिशेबी गुंतवणुकीचा खुलासा

छाप्यांदरम्यान, आयटीला मालमत्तेतील बेहिशेबी गुंतवणुकीची माहितीही मिळाली.  याशिवाय ३ कोटी रुपयांची रोकडही जप्त करण्यात आली आहे.  पक्षांना याचा हिशेब करता आला नाही.  त्याचबरोबर विविध ठिकाणांहून ५.२० कोटी रुपयांचे दागिनेही जप्त करण्यात आले आहेत.

 शोधादरम्यान १९४ किलो चांदीच्या वस्तू सापडल्या.  त्याची किंमत १.३४ कोटी असल्याची सांगितले जात आहे.  आतापर्यंत, एकूण १७५.५ कोटी रुपयांचे बेहिशेबी उत्पन्न आढळून आले आहे, ज्यात बेहिशेबी रोख आणि दागिने, स्टॉकची कमतरता आणि जास्त स्टॉक, फसव्या खरेदीचा समावेश आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे